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Dauer
E-Learning
Punkte CICERO
N/A
Zielgruppe
CAP, Neosana, Externes
Die GwG‑Zertifizierung alle zwei Jahre stellt sicher, dass Ihre Teams gegenüber regulatorischen Entwicklungen, neuen Risikotypologien und den Erwartungen der Aufsichtsbehörden auf dem neuesten Stand bleiben. Sie ermöglicht den Nachweis kontinuierlicher Wachsamkeit bei Audits, verringert das Risiko operativer Fehler (KYC, Erkennung von Verdachtsmomenten, Meldungen an MROS) und schützt den Ruf sowie die rechtliche Stabilität Ihres Unternehmens. Dieses E‑Learning verbindet pädagogische Wirksamkeit mit pragmatischer Umsetzbarkeit: Es bietet ein substanzielles Update, ohne den Schulungskalender zu belasten.
- Inhalt : FINMA‑Regulierungsneuheiten; KYC‑Pflichten; Geldwäschemuster; Erkennung von Frühwarnsignalen; Meldeverfahren an MROS; Nachweise und Aktenführung für Audits.
- Publikum : Interne und externe Teilnehmende.
- Format : E‑Learning.
- Anmeldung : Nutzen Sie den Bereich Cours en ligne auf gmacademy.ch, um auf die digitale Schulung und Zertifizierung zuzugreifen
