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Destinatari
CAP, Neosana
La certificazione LRD biennale garantisce che i vostri team rimangano aggiornati rispetto alle evoluzioni normative, alle nuove tipologie di rischio e alle aspettative delle autorità di vigilanza. Permette di dimostrare una vigilanza continua durante gli audit, di ridurre il rischio di errori operativi (KYC, individuazione di segnali di allarme, segnalazioni al MROS) e di proteggere la reputazione e la stabilità giuridica della vostra azienda. Questo E‑Learning combina efficacia didattica e pragmatismo operativo: offre un aggiornamento sostanziale senza appesantire il calendario formativo.
- Contenuto : novità normative FINMA; obblighi KYC; tipologie di riciclaggio; individuazione dei segnali deboli; procedure di segnalazione al MROS; prove e tenuta dei fascicoli per audit.
- Pubblico : interni ed esterni.
- Formato : E‑learning.
- Iscrizione : utilizzate la sezione Cours en ligne su gmacademy.ch per accedere alla formazione e alla certificazione digitale.
